振兴资本奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司关于“奥维转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码：688516 证券简称：奥特维公告编号：2025-071 转债代码：118042 转债简称：奥维转债无锡奥特维科技股份有限公司关于“奥维转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ● 转股价格：84.88 元/股 ● 转股的起止日期：自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 9 日止 ●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自盘价格低于当期转股价格的 85%（即 72.15 元/股）。存在触发《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：一、可转债基本情况（一）可转换公司债券发行上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕1523 号”文予以注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,140 万张，每张面值 100 元，发行总额 114,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 8 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 114,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕196 号”文同意，公司 114,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 1 日起在上交所挂牌交易，债券简称“奥维转债”，债券代码“118042”。（二）转股价格调整情况根据有关规定和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司以 70.4037 元/股的价格向 493 名激励对象归属共元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 2 日开始生效。具体内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）。公司 2023 年半年度实施权益分派已于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股转增 4.5 股。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-121）。根据公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案，由于此次权益分派实施涉及差异化分红，流通股份变动比例根据总股本摊薄调整后计算为 0.44997。本次“奥维转债”转股价格由 180.74 元/股调整为 124.65 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 11 月 17 日开始生效。具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-123）。公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司以 48.5543 元/股（调整后）的价格向 45 名激励对象归属共 19,771 股。此次“奥维转债”转股价格由 124.65 元/股调整为 124.62 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月 9 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-006）。公司于 2024 年 3 月 15 日在中国结算上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，根据“奥维转债”转股价格调整条款，此次“奥维转债” 转股价格将做相应调整，由 124.62 元/股调整为 124.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 19 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份登记手续，公司以 50.4577 元 /股的价格向 789 名激励对象归属共 502,906 股。此次“奥维转债” 转股价格将做相应调整，由 124.75 元/股调整为 124.58 元/股；公司审议并通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。此次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054）。此次 “奥维转债”转股价格由 124.58 元/股调整为 87.56 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 5 月 20 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。公司 2024 年半年度权益分派已经 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时股东大会审议并通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，此次利润分配拟以第三届董事会第五十五次会议通知之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314,433,169 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.60 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 270,412,525.34 元。此次利润分配不进行公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-097）。此次“奥维转债”转股价格由 87.56 元/股调整为 86.70 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 10 月 15 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 10 月科技股份有限公司关于实施 2024 年半年度权益分派调整“奥维转债” 转股价格的公告》（公告编号：2024-096）。公司已于 2024 年 11 月 15 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，公司以 32.3963 元/股的价格向 474 名激励对象归属共 566,082 股股份。此次“奥维转债”转股价格由 86.70 元/股调整为 86.60 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 11 月 25 日起实施。具体内容详见公司 2024 年 11 月 22 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-120）。公司已于 2025 年 1 月 23 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期和 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，公司以 32.3963 元/股的价格向 44 名激励对象归属共 36,031 股股份；公司以 33.7558 元/股的价格向 98 名激励对象归属共 84,962 股股份。此次“奥维转债”转股价格由 86.60 元/股调整为 86.58 元/股，调整后的转股价格将自上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-015）。公司已于 2025 年 5 月 19 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，公司以 33.7558 元/股的价格向 405 名激励对象归属共 585,434 股股份，此次“奥维转债” 转股价格由 86.58 元/股调整为 86.48 元/股，调整后的转股价格将自上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-053）。公司 2024 年年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东会审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.60 元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月维科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-036）以及于 2025 年 5 月 14 日披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号 2025-050）。公司已于 2025 年 6 月 9 日实施 2024 年年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利 1.60 元（含税）。具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-057）。此次“奥维转债”转股价格由 86.48 元/股调整为 84.88 元/股，调整后的转股价格将自 2025 年 6 月 10 日起实施。具体内容详见公司 2025 年 6 月科技股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“奥维转债” 转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况（一）转股价格向下修正条款根据《募集说明书》的约定， “奥维转债”的转股价格向下修正条款如下：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（二）转股价格修正条款预计触发情况自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 7 月 1 日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 72.15 元/股）。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“奥维转债”的转股价格修正条款。三、风险提示公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发 “奥维转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。四、其他投资者如需了解奥维转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 8 月技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。特此公告。无锡奥特维科技股份有限公司董事会

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